Edmundo Cruz y Jonathan Castro.
Resulta que el dinero producto de la venta de los 49’422,573 acciones de Andahuasi al grupo Wong por un monto igual de nuevos soles –a razón de un sol la acción– no fue depositado en la cuenta de la empresa propietaria de estas participaciones, Industrial Andahuasi SAC, sino en otra cuenta controlada por el grupo comprador Wong. La mitad del monto continúa allí, inmovilizada.
Ahora se sabe que el 14 de mayo del 2009, el día de la millonaria compra-venta de acciones, la empresa Río Pativilca de propiedad de los hermanos Wong, ordenó la apertura de una cuenta especial en el Banco Interamericano de Finanzas (BIF) en la que se depositó el dinero de la transacción. La cuenta se denomina “Escrow Account Industrial Andahuasi” y lleva el número 008001499391.
“Escrow” es un tipo de cuenta que se abre asociada a un contrato que obliga a las partes. En este caso incluyó en su denominación el nombre de la propietaria de las acciones, Industrial Andahuasi SAC, pero condicionó la entrega del dinero depositado “al cumplimiento de ciertas condiciones que se desconocen”, e incluso a la mediación de “un tercero”.
La ‘novedad’ estaba olvidada en un auto apertorio de instrucción de fecha 6 de setiembre del 2010 firmado por la jueza Janet Mónica Lastra Ramírez, del 5º Juzgado Penal de Lima, de donde lo rescatamos. El proceso judicial abierto sigue en investigación hasta hoy.
No es exacto que el grupo Wong haya pagado los 50 millones por la compra ni que el dinero lo entregó de manera directa a la azucarera para saldar un conjunto de deudas, como declarara Antonio Palacios, representante legal del grupo.
Objetivo: 69 millones
Andahuasi es un complejo agroindustrial de propiedad de la matriz Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA. En mayo del 2009, al momento de la compra de acciones por Wong, su principal accionista y subsidiaria era la empresa Industrial Andahuasi SAC, titular entonces del 30,69% (69 millones de acciones) del capital total. La subsidiaria no era una empresa de terceros, sino de la azucarera.
El objetivo del Grupo Wong era adquirir todo este paquete contando con el concurso, a espaldas de la junta de accionistas, del presidente de la azucarera en ese momento, Eduardo Núñez Cámara. Pero al final solo pudo hacerse del 21,97%, es decir, del paquete de 49’422,573 acciones. ¿Qué pasó?
Veinte millones no pasaron
Hay evidencias claras de que el 14 de mayo del 2009 Núñez intentó ingresar a la Bolsa dos paquetes de acciones. El primero de (21,97%), a través de la agencia Scotia Bolsa, operación que culminó con éxito.
Como se sabe, Scotia Bolsa, la agencia que viabilizó esta operación exitosa, forma parte del Scotiabank; y Erasmo Wong, cabeza del grupo Wong, fue director de esa entidad bancaria hasta el 26 de marzo de ese año, es decir, hasta un mes antes de la operación de bolsa.
Con el segundo paquete, Eduardo Núñez sí tuvo problemas. Tentó el ingreso a la Bolsa de 19’850,019 acciones (8,72%), esta vez a través de la agencia de bolsa Investa. Pero la operación fue observada y se frustró. Adviértase también que Investa pertenece al grupo Bustamante, rival de los Wong en la pugna por Andahuasi.
La carta al BIF
La prueba de que los Wong se proponían apropiarse de los 69 millones de acciones de Industrial Andahuasi mediante una compra-venta directa contraria a las normas de la Bolsa de Valores es una carta de Río Pativilca al BIF, con fecha 13 de mayo del 2009.
Ese día, el BIF fue informado del Contrato de compraventa de acciones celebrado entre Industrial Andahuasi y Río Pativilca (del grupo Wong). El banco fue instruido para que a raíz de ese contrato y como parte del pago de las acciones girara cheques de gerencia a los siguientes 6 acreedores de la azucarera: Comercial Distribuidora Daferech, Comercial Alvarado, Empresa de Transportes Comercialización San Cayetano, Inversiones Dower Warthon, Distribuidora La Muralla y Distribuidora Central.
De este modo, Wong saldó las deudas de Andahuasi con esas empresas. Los acreedores dieron su conformidad y recibieron un pago de 24 millones de soles. Las acciones que Andahuasi había dado en garantía quedaron así liberadas y en manos del grupo Wong.
¿Quién moverá la “Escrow”?
Río Pativilca no tardó en despachar otra carta al BIF solicitándole que, como complemento de la transacción anterior, transfiriera 25’204,075 soles de su cuenta corriente a otra denominada “Escrow Account Industrial Andahuasi Nº 008001499391”. Esta suma es la diferencia de los 49 millones de soles menos el pago a los deudores. Pero esta resta no fue a la cuenta corriente de Industrial Andahuasi sino a la cuenta Escrow.
Algo más: el dinero de la cuenta Escrow sólo se podrá mover con las firmas de Erasmo y Efraín Wong y de Eduardo Núñez Cámara, esta última persona sin ningún cargo vigente en la empresa azucarera.
El caso Chehade entra a recta final
Antes del 7 de diciembre la Subcomisión de Acusaciones del Parlamento entregará a la Comisión Permanente el informe sobre la acusación constitucional contra el vicepresidente en licencia Omar Chehade, por presunta infracción a la Carta y delitos de tráfico de influencias, cohecho activo y patrocinio ilegal de intereses. Desde hoy se contabiliza el plazo para la investigación a cargo de la congresista Marisol Pérez Tello, quien se comprometió a actuar con celeridad.
La legisladora informó que hoy se notificará a Chehade para que en cinco días haga sus descargos. En cinco días más se determinarán los hechos y pertinencia de pruebas o pruebas nuevas. En los siguientes cinco días el subgrupo convoca a audiencias previas al informe final remitido a la Permanente, que lo derivará al Pleno, la instancia final. “Se puede plantear suspensión, inhabilitación o destitución o el archivo y si hay indicios de delitos se remite a la Fiscalía”, dijo Pérez Tello. Como se sabe, en el Pleno también está pendiente la votación de 120 días de suspensión.
De otro lado, el fiscal de la Nación José Peláez anunció que mañana acudirá un fiscal al despacho del congresista Omar Chehade para tomarle su manifestación en la investigación que se le sigue por la reunión en el restaurante Brujas de Cachiche. Peláez no descartó que también se cite a representantes del grupo Wong.
