Se complica situación de carlos delgado: División de lavado de activos revisará sus cuentas. Sospechan que a través del club Bolognesi, que adquirió IMAGE, desviarían fondos.

Mientras el agente FIFA y presidente de IMAGE, Carlos Delgado, se aferra al silencio y deja muchos cabos sueltos en torno a las diversas imputaciones que se les hacen a él y a su supuesto socio, el delantero del Werder Bremen Claudio Pizarro, la investigación avanza. Ayer el fiscal Jorge Chávez Cotrina disputo que la División de Lavado de Activos de la Dirandro investigue las cuentas y la procedencia del dinero del empresario deportivo y del mencionado ex capitán de la selección peruana, actual delantero del Werder Bremen de Alemania, así como a otros socios de la empresa International Manager Agency S.A. (IMAGE).

La información fue revelada ayer por voceros de esa unidad policial, así como por el doctor Edgardo Mercado, abogado defensor de la esposa de Delgado, Fiorella Faré. El letrado señaló que los cargos contra ambos personajes del fútbol son lavado de activos, defraudación tributaria, estafa y fraude en contra de las personas jurídicas.

“El delito de lavado de activos no solo se investiga cuando el dinero procede del tráfico de drogas. También cuando proviene del exterior y es invertido en negocios legales, sin haber pagado los impuestos correspondientes”, enfatizó Mercado.

Como se recuerda, antes el fiscal Chávez Cotrina ordenó levantar el secreto bancario y tributario de Delgado y Pizarro y, en tal sentido, en los próximos días se enviará una solicitud de cooperación judicial a Panamá, Estados Unidos y Gran Caimán para conocer los fondos de los accionistas y directivos de IMAGE.

'Bolo' en la mira

Según la denuncia formulada por Fiorella Faré, aún esposa de Carlos Delgado, los directivos de IMAGE, entre ellos Pizarro, habrían evadido impuestos y lavado más de US$ 10 millones en los últimos 11 años. Para tal fin, refieren, crearon una segunda empresa en Panamá que les permitió burlar al fisco y blanquear el dinero evadido con el mismo nombre.

Fuentes de la fiscalía detallaron ayer a Bravo que tendrán especial atención en el acuerdo que se hizo para comprar el ‘Bolito’, que posteriormente pasó a ser el club Bolognesi. El 18 de enero del 2002, Carmen Elena Martorell Sobero, presidenta y asociada de la Asociación Club Deportivo Bolito, conjuntamente con ocho asociados llegó a un acuerdo con International Managers Agency S.A., y en el contrato privado de cesión de derechos –que publicamos acompañando esta nota– se detalla que esta es una empresa dedicada, entre otras cosas, al asesoramiento integral del deporte, en especial al fútbol, y se presenta a los señores Fernando Martorell Soberto, Claudio Pizarro Dávila, Francisco Lombardi Oyarzu (fue vicepresidente de la FPF y presidente de Cristal) como empresarios que entre otras actividades se dedican al desarrollo del fútbol como actividad deportiva.

La negociación fue por 100,000 dólares, monto que se pagó de manera fraccionada entre los cuatro inversionistas. Se piensa que a través del ‘Bolo’ se habría hecho lavados de activos y se habría aprovechado para mover dinero no declarado de los ingresos por la venta de varios futbolistas al exterior.

Hay mucho por aclarar

Carlos Delgado tiene el 40% de las acciones del Bolognesi, el padre del 'Bombardero' el 20%, Fernando Martorell el 25% y Francisco Lombardi el 15%. La FPF tomó conocimiento del caso el 19 de enero.

El fiscal Chávez Cotrina ha pedido además información detallada a la Sunat sobre el pago de impuestos de la empresa IMAGE.

En Registros Públicos existe un acuerdo de transferencia de 42,800 acciones de IMAGE a Claudio Pizarro y de 1,410 al padre del futbolista.

El fiscal Juan Carlos Aranda Giraldo precisó que por lavado de activos se investiga el dinero procedente de la corrupción o de la defraudación tributaria.